ЮрФак: изучение права онлайн

Архив тегов: банки

В каком порядке и объеме банк должен предоставить информацию по запросу ФСБ?

Вопрос: В каком порядке и объеме банк должен предоставить информацию по запросу ФСБ? Ответ: Порядок предоставления и объем информации, предоставляемой банком по запросу ФСБ, регулируется законодательством о банковской деятельности, об оперативно-розыскной деятельности, о деятельности ФСБ и зависит от вида информации…
ДАЛЕЕ

Блокчейн как инструмент защиты от недобросовестных действий при выдаче цифровых банковских гарантий

Автор: Михеева И.Е. Оглавление Цифровая форма банковской гарантии Использование технологии блокчейн при выдаче банковских гарантий Ведение реестра банковских гарантий Библиография Ускорения экономического развития добиваются те страны и экономические объединения, которые планомерно выстраивают основы и механизмы лидерства в цифровой экономике1. Банковское сообщество…
ДАЛЕЕ

О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ

Автор: Кукушкин В.М. Процесс создания и внедрения новых технологий, который происходит в настоящее время, не является новой эрой в банковской деятельности. В силу специфики своей деятельности, которая характеризуется высокой степенью ответственности, большим документооборотом, необходимостью обеспечивать высокую скорость осуществления операций, желанием предложить…
ДАЛЕЕ

К вопросу образования «кредитного хвоста» у военнослужащего — участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения

Автор: Мананников Д.Ю. Одной из основных форм обеспечения военнослужащих жильем является накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения, которая функционирует в соответствии с положениями Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Механизм реализации данной системы заключается…
ДАЛЕЕ

Криптовалюта как имущество — анализ текущего правового статуса

Авторы: Толкачев А.Ю., Жужжалов М.Б. Оглавление Введение в проблему План статьи Часть 1. Счетные единицы как объект оборота 1.1. Условные единицы? 1.2. Негосударственные деньги? 1.3. Виртуальное имущество? Часть 2. Оборотоспособность криптовалюты 2.1. Натуралистический подход 2.2. Фикция вещи 2.3. Правила обращения Дополнение:…
ДАЛЕЕ