Архив тегов: бенефициарный владелец

Авторы: Болдырев В.А., Лисица В.Н. Оглавление Введение 1. Офшорная юрисдикция 2. Бенефициарный владелец 3. Трастовая декларация и бенефициар 4. Признаки бенефициарного владельца 5. Обмен информацией: право и действительность 6. Номинальный сервис 7. Оценка владельцами рисков раскрытия данных об активах Библиографический список…
ДАЛЕЕ

Автор: Канашевский В.А. Согласно подп. 3 п. 4 ст. 61.10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее — Закон о банкротстве) пока не доказано иное, предполагается, что контролирующими должника лицами (далее — КДЛ) являются те,…
ДАЛЕЕ