ЮрФак: изучение права онлайн

Архив тегов: ПОД/ФТ

О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ

Автор: Кукушкин В.М. Процесс создания и внедрения новых технологий, который происходит в настоящее время, не является новой эрой в банковской деятельности. В силу специфики своей деятельности, которая характеризуется высокой степенью ответственности, большим документооборотом, необходимостью обеспечивать высокую скорость осуществления операций, желанием предложить…
ДАЛЕЕ

Технология блокчейн: новые вызовы и возможности в системе мер по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма)

Автор: Кумуков М.Ш. В последнее время технология блокчейн и продукты на ее основе являются предметом активных обсуждений. Вслед за пользователями, которые первыми оценили возможности блокчейн, свое отношение к данной технологии выразили и власти различных государств: от сдержанного признания перспектив блокчейн до…
ДАЛЕЕ