ЮрФак: изучение права онлайн

Архив тегов: фирмы-однодневки

Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств

Автор: Абдул-Кадыров Ш.М. В условиях преодоления негативных явлений в экономике, связанных с деятельностью финансово-кредитных организаций, одна из ключевых задач государства — обеспечение надлежащего функционирования банковской системы. Нарушения в сфере денежного обращения, способствующие оттоку финансовых ресурсов из банковского сектора, препятствуют надлежащему кредитованию…
ДАЛЕЕ

Пределы полномочий прокуроров в части, касающейся выявления в арбитражном процессе сомнительных финансовых операций (сделок) между субъектами предпринимательской деятельности

Автор: Бажанов С.В. С начала 1990-х гг. в Российской Федерации заметно умножилось число сомнительных финансовых операций[1], что свидетельствует о смещении акцентов в противоправной деятельности дельцов теневого сектора экономики в сферу кредитно-финансовых отношений, где наличествуют значительные денежные ресурсы и развитая банковская…
ДАЛЕЕ