ЮрФак: изучение права онлайн

Архив тегов: отмывание денег

Правовое регулирование деятельности криптовалютных бирж в ведущих финансовых центрах Восточной Азии

Автор: Алексеенко А.П. Одним из актуальных направлений развития цифровой экономики в России является создание нормативной базы для регулирования деятельности операторов обмена цифровых валют. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской…
ДАЛЕЕ

Криптовалюта: криминалистическое прогнозирование

Авторы: Помазанов В.В., Грицаев С.И. Деятельность правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений не будет совершенствоваться без широкого и осмысленного использования в научном и практическом познании методов криминалистического прогнозирования и его результатов[1]. В криминалистике прогнозирование реализуется следующим образом: 1) прогнозирование направлений…
ДАЛЕЕ

Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование

Автор: Трунцевский Ю.В. "Информационные (цифровые) технологии стали решающим фактором экономического роста, и их недостаточное развитие может привести к расширению разрыва со странами, у которых цифровая экономика развивается быстрее"[1]. Анализ Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации…
ДАЛЕЕ